Etude de cas
Client
Une grande multinationale avec son siège en Europe, ayant des soucis sur ses opérations dans l'Asie du Sud-Est.
Problème
Blue Hackle a été contacté pour effectuer une enquête sur certains responsables. Pour cette enquête, on a examiné leur carrière, leur réputation dans l'industrie, leurs relations locales, leurs liens personnels avec la société mère et d'autres informations de base.
Solutions
L'enquête a permis de découvrir que les personnes concernées faisaient l'objet de plusieurs poursuites au criminel, notamment pour corruption de fonctionnaires, pour fraude et pour falsification. L'enquête a permis aussi de découvrir plusieurs graves irrégularités financières.
Le client a immédiatement pris des mesures pour prévenir toute autre perte financière et, grâce à la formation de crise assurée par Blue Hackle, a pu mettre à l'abri sa réputation en tant que société.
Blue Hackle propose des services d'enquêtes interactives et réactives sur les entreprises afin d'atténuer le risque d'activité frauduleuse ayant un impact défavorable sur vos activités.
Qu'il s'agisse d'évaluations avant une transaction ou d'enquêtes rétrospectives sur des faudes, nous offrons des services complets et nous avons coopéré avec des clients sur des enquêtes nationales, sur des transferts financiers entre des pays de juridiction différente, et sur des enquêtes de fraude internationale.
Nos analystes ont des compétences en comptabilité légale, ils peuvent rapidement enquêter sur des fraudes commises par des entreprises et ont une grande expérience pratique de la gestion des enquêtes qui seront ainsi menées de manière professionnelle et discrète.
